SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-048

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第十次会议通知于2017 年6 月21 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2017 年6 月26 日上午09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业 区1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生，独立董 事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、 王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监 事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会 议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向<常州利瑞光电有限公司>增资的议案》

根据公司未来发展战略，车用LED 照明产业链是公司未来业务发展重点之一， 为加快车用LED 模组等产品发展速度，同时基于常州利瑞光电有限公司（以下简 称“利瑞光电”）的良好发展，公司拟对其增资2049 万元，增资后利瑞光电注 册资本为3000 万元，瑞丰光电占比70%。本次增资后公司合计对利瑞光电投资 2100 万元。详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关 于对常州利瑞光电有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-048

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1、第三届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2017年6月26日

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