SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-032

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第八次会议通知于2017 年4 月12 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2017 年4 月17 日上午09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业 区1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8 人，实际出 席董事8 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生，独立董事罗桃女士 参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、王东芹女 士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花 女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2017 年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司2017 年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反 映了公司2017 年1-3 月份的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。 三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-032

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2017年4月18日

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