SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-028

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第七次会议通知于2017 年3 月31 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2017 年4 月6 日上午09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席 董事8 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生，独立董事罗桃女士参 加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、王东芹女士 以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女 士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2016 年度计提资产减值准备的公告》。 独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的相 关公告。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-028

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2017年4月6日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2