SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2017-030

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三 届监事会第六次会议通知于2017 年3 月31 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2017 年4 月6 日上午11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事3 名, 会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

监事会一致同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2016 年度计提资产减值准备的公 告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2017 年4 月6 日

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