SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-009

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第五次会议通知于 2017 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2017 年 1 月 20 日上午 09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业 区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。其中董事龚伟斌、吴强、胡建华参加现场会议，董事张会生、杨燕 风，独立董事叶剑生、王东芹、罗桃以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长 龚伟斌先生主持，公司监事简小花、沈倩倩、丁中渠，高级管理人员庄继里列席 本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》

董事会同意公司在深圳前海自贸区设立资产管理公司以深化产业布局，加强 公司资本运作能力，推动公司战略发展。具体内容详见公司于同日披露于证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的公 告》。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

2、审议通过《关于对外投资在浙江义乌设立资产管理公司的议案》

董事会同意公司在浙江省义乌市设立资产管理公司以深化产业布局，充分利 用公司的行业经营管理优势及战略资源，推动公司战略发展。具体内容详见公司

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-009

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于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于对外投资在浙江义乌设

立资产管理公司的公告》。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2017年1月20日

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