SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 3, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-001

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第四次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以邮件方式送达各位董事。会议 于 2016 年 12 月 30 日上午 09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工 业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事龚伟斌、吴强、胡建华参加现场会议，董事张会生、杨 燕风，独立董事叶剑生、王东芹、罗桃以通讯方式参加了会议。本次会议由董事 长龚伟斌先生主持，公司监事简小花、沈倩倩、丁中渠，高级管理人员庄继里列 席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过 了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 2.5 亿元、向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请金额不超过人民币 3 亿元、向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.5 亿元期限为 1 年的综合授 信额度；由公司全资子公司宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司、 深圳市玲涛光电科技有限公司提供连带责任担保。董事会授权龚伟斌先生全权负 责并签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-001

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2、审议通过《关于全资子公司浙江瑞丰光电有限公司向银行申请综合授信 的议案》

董事会同意全资子公司浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）向 招商银行股份有限公司金华义乌支行申请金额不超过人民币 1 亿元、期限为 1 年 的综合授信额度；向华夏银行股份有限公司义乌支行申请金额不超过人民币 2 亿 元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度。信用额度由瑞丰光电进行担保、固 定资产贷款另需浙江瑞丰在建工程进行抵押。董事会授权龚伟斌先生全权负责并 签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

3、审议通过《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》 公司持有浙江瑞丰光电有限公司100%的股权，浙江瑞丰光电有限公司为公 司全资子公司。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。 董事会同意本次为浙江瑞丰在银行办理不超过 1 亿元、期限为 1 年的综合授信额 度及金额不超过人民币 2 亿元、期限不超过 10 年的固定资产贷款额度事宜提供 连带责任保证担保。董事会授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

4、审议通过《关于公司变更对深圳市中科创激光技术有限公司出资方式的 议案》

董事会同意公司变更对控股子公司深圳市中科创激光技术有限公司的出资 方式，将“以自有资金+设备出资”方式变更为“全部以自有资金出资”，以便 投资事项顺利开展，

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

• 5、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-001

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公司拟于 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详 见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《瑞丰光电关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2017年1月3日

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