SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-117

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于 2016 年 10 月 28 日上午 09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十 工业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长龚伟斌 先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，董事龚伟斌、 吴强、胡建华、张会生、李莉、杨燕风，独立董事叶剑生、王东芹、罗桃通过现 场结合通讯方式参加了会议。出席人数达到法定要求。公司监事简小花、沈倩倩、 丁中渠，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有 9 名董事通 过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以 记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司2016 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反 映了公司2016 年1-9 月份的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于设立信息披露委员会的议案》

董事会认为: 设立信息披露委员会有助于加强公司信息披露质量管理，有利 于构建以投资者需求为导向的信息披露体系。董事会同意公司设立信息披露委员 会，同时通过了公司信息披露委员会工作细则。详见公司于同日披露于证监会指

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-117

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定信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司信息披露委员会 工作细则》。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016年10月28日

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