SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 1, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-101

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经2016 年8 月31 日 召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会审查核实，吴强先生为公司董事，持有公司股份3,652,315 股， 占公司总股本的1.32%。与公司控股股东、实际控制人无关联关系、与公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股 东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形。

吴强先生已获得董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，吴强先生的任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关 规定,同意聘任吴强先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

董事会秘书联系方式

联系地址：深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦A 座5 层5C 联系电话：0755-66831166

传真号码：0755-66821166

邮箱：investor@refond.com

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董 事 会 2016 年9 月1 日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-101

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吴强先生简历如下：

吴强: 男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，工程师。1992 年-1995 年年就读于长沙铁道学院电子工程系电力牵引与传动控制专业，2007 年 -2009 年就读清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研修班，并获得 《企 业经营战略管理》结业证书。1995 年-1998 年任奇品塑料有限公司工程师，1999 年-2000 年任威力科技有限公司工程师，2003 年起就职于深圳市瑞丰光电子有限 公司，2009 年12 月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010 年3 月至今就职 于瑞丰光电，现任副总经理。

吴强先生目前直接持有公司股份3,652,315 股，占公司总股本的1.32%。与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5% 以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级 管理人员的相关规定。

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