SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 1, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-102

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016 年8 月31 日下午16:00 时在公司会议室举行。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由简小花女士主持，全体监事以记 名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举简小花女士为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。简小 花女士简历详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2016 年9 月 1 日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-102

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简小花女士简历如下：

简小花， 女， 1982 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权的，学历高中，任 深圳市瑞丰光电子股份有限公司品质部课长。

简小花女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，简小花女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。

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