SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 16, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-085

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第三十次会议于2016 年8 月 15 日上午11 点在公司会议室举行，会议通知已于2016 年8 月10 日发出。本次 监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席简小花女士主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议 案：

一、《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》

公司第二届监事会任期届满，为确保公司正常、规范的运作，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名简小花女士、沈倩倩女士为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》

全体监事一致认为：

被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于 可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担 保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-085

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为玲涛光电在银行办理不超过3000 万元综合授信事宜提供连带责任保证担保，

担保期限自协议生效之日起一年。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2016 年8 月 16 日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-085

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第三届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

简小花: 女，1982年12月生，中国国籍，无境外居留权，学历高中，任深圳 市瑞丰光电子股份有限公司品质部课长。

截至本公告披露日，简小花女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，简小花女士任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等 有关规定。

沈倩倩： 女，1988 年8 月生，中国国籍，无境外居留权，学历大专，现任深 圳市瑞丰光电子股份有限公司审计师。

截至本公告披露日，沈倩倩女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，沈倩倩女士任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等 有关规定。

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