SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 22, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-080

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 九次会议于2016 年7 月22 日上午9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区 第十工业区1 栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议 的通知已于2016 年7 月18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先 生主持，会议应参加的董事9 名，实际参加会议的董事9 名，其中董事龚伟斌、 吴强、龙胜参加现场会议，董事陈璟琳、李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、张会 生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事简小花、丁中 渠、沈倩倩，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有7 名董 事通过现场表决、传真方式参与会议表决,2 名关联董事回避表决。本次会议召 集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1 号-3 号》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，董事会认为本次 激励计划规定的授予条件均已满足，根据公司2016 年第五次临时股东大会的授 权，同意授予本次激励计划151 名激励对象2468 万股限制性股票，并确定授予 日为2016 年7 月22 日。具体内容详见本公司于同日披露在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股 票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-080

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因董事吴强、龙胜属于本次激励计划的激励对象，回避表决。 表决结果：赞成7 票；弃权0 票；反对0 票，回避2 票。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2016年7月22日

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