SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 1, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-075

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十八次会议于2016 年7 月1 日上午11 点在公司会议室举行，会议通知已于2016 年6 月27 日发出。本 次监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席简小花女士主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议 案：

一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）及其摘要的议案》

监事会认为：

公司《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》 规定的激励对象条件，符合《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘》要规定的激励对象范围，其作为公司本计划 激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-075

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二、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）的议案》

监事会认为：

《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划 规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》

监事会认为：

本次调整符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修改稿）》及相关法 律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等规范 性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2016 年7 月 1 日

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