SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 5, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-059

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2016 年5 月4 日上午11 点在公司会议室举行，会议通知已于2016 年4 月29 日发出。本 次监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议 案：

一、《关于补选监事的议案》

鉴于公司股东代表监事胡建华先生提出辞职，公司监事会成员少于法定最低 人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 有关规定，现补选简小花女士（简历附后）为股东代表监事，简小花女士将与公 司其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

简小花女士简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》

全体监事一致认为：

被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于 可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担 保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司 为深圳市玲涛光电科技有限公司总额不超2000 万元为期一年的银行综合授信提 供连带责任保证担保。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-059

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会 2016 年5 月4 日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-059

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附：股东代表监事简历

简小花 ：1982 年12 月生，中国国籍，无境外居留权，学历高中，任深圳市 瑞丰光电子股份有限公司品质部课长。

简小花女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，简小花女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。

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