SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-033

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二 届监事会成员的任期将于2016 年3 月21 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候 选人及第三届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会、 监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后， 及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在公司董事会、 监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体 监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会 影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2016年3月9日

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