SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 一次会议于2016 年3 月9 日上午9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区 第十工业区1 栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议 的通知已于2016 年3 月3 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先 生主持，会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟 斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、 张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、 丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名 董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于投资设立全资子公司的议案》

为降低人力成本，同时为更好的服务公司中大尺寸LCD 背光源客户，公司拟 在东莞凤岗设立全资子公司。该子公司注册资本100 万元，资金来源于公司自筹 资金，公司持有100%的股权。

表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

二、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登 记手续的议案》

修订后的《公司章程》及《修订对照表》详见公司于同日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028

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表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

本议案需提请公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。

三、《关于修订对外投资管理制度的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

四、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

由于激励对象甘志雄因筹建合资公司离职。根据《激励计划》的规定，公司 拟将激励对象甘志雄已获授未获准行权的5.2789万份股票期权予以作废注销，按 其购买价回购已获授尚未解锁的5.9387万股限制性股票并在回购后予以注销。公 司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币428,180.27元。

表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

五、《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年3 月25 日召开2016 年第三次临时股东大会。详细内容见 与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016年3月9日

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