SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：201 4-053

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2014 年8 月4 日上午9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第 十工业区1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2014 年7 月30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主 持，应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、 吴强、龙胜、柯汉华参加现场会议；董事李莉，独立董事葛光锐、李丽、张会生 以通讯方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹， 高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表 决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于使用自有资金投资照明LED（含EMC 产品、LED 灯丝和中小功率 LED）和全彩LED 的议案》

基于公司对LED 行业未来的市场分析和公司现有客户订单情况，同时为推进 公司的发展战略，逐步将业务重点从中大尺寸背光源LED、照明LED 向中大尺寸 背光源LED、照明LED、小尺寸背光源、汽车电子、照明模组等多业务领域拓展， 带动公司在未来3 年实现跨越式发展。公司拟使用自有资金投资照明LED（含EMC 产品、LED 灯丝和中小功率LED）和全彩LED。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 上的公司《关于使用自有资金投资照明LED（含EMC 产品、LED 灯丝和中小功率 LED）和全彩LED 的公告》。

本议案尚需提请公司2014 年第一次临时股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：201 4-053

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于对外投资设立香港子公司的议案》

为开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流、合作，及时获取国际市场的 最新信息，公司拟用自有资金10 万元港币在香港设立全资子公司，作为公司与 国际市场的联络窗口，海外市场投资与融资平台，拓展国际业务，助力公司的国 际化进程。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 上的《关于对外投资设立香港子公司的公告》。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于上海子公司向银行贷款的议案》

上海瑞丰光电有限公司（以下简称“上海瑞丰”）基于经营的需要，拟向银 行申请不超2,000 万元的固定资产贷款,并授权董事长龚伟斌先生全权负责并签 署与综合授信有关的法律文件。

本议案尚需提请公司2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于为上海子公司提供担保的议案》

基于经营的需要，上海瑞丰拟向银行申请不超2,000 万元的固定资产贷款, 公司对该项贷款事项提供连带责任担保。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 上的《关于为上海子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期 可行权解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办公（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划》、 《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定 以及公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性 股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除1名激励对

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：201 4-053

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

象因个人原因离职不满足行权/解锁条件外，董事会同意授予股票期权和限制性 股票预留部分的4名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 145,169份，可解锁限制性股票为131,972股，期权行权价格为13.92元/股，本次 期权行权拟采用自主行权模式。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 上的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可 行权/解锁的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于召开2014 年第一次临时股东大会议案》

公司定于2014 年8 月21 日召开2014 年第一次临时股东大会。 详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

的《关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2014年8月4日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3