SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 1, 2013

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于2013 年4 月01 日下午2：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区 6 栋三楼公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013 年3 月28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，会议应参加 表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，公司监事胡建华、丁中渠、张丹， 高级管理人员庄继里列席本次会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举龚伟斌先生为公司第二届董事会董事长。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第二届董事会专门委员会委员：

• （1）战略委员会由龚伟斌先生、柯汉华先生、张会生先生、吴强先生、林

• 常先生五人组成，龚伟斌先生为主任委员。

• (2)提名委员会由李丽女士、龚伟斌先生、葛光锐女士三人组成，李丽女士

• 为主任委员。

  • （3）薪酬与考核委员会由张会生先生、吴强先生、李丽女士三人组成，张

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017 会生先生为主任委员。

（4）审计委员会由葛光锐女士、李丽女士、吴强先生三人组成，葛光锐女 士为主任委员。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于聘请公司董事会秘书的议案》

同意聘请庄继里先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请刘雅芳女士为公司证券事务代表。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于聘请公司总经理的议案》

同意聘请龚伟斌先生为公司总经理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于聘请公司高级管理人员的议案》

同意聘请林常先生为公司副总经理，聘请庄继里先生为公司财务总监。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

二零一三年四月一日

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

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附：相关人员简历

龚伟斌: 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家半 导体照明工程研发及产业联盟会员、深圳市照明行业协会副理事长、深圳市LED 产业联盟副理事。1991年毕业于上海交通大学机械工程系流体传动及控制专业， 2004年11月-2006年3月 就读清华大学研究生院高级工商管理精品课程研修班。 1991年-1993年任杭州锅炉厂助理工程师，1993年-1997年任深圳市联宝北路科技 有限公司销售工程师，1997年-2000年任深圳市威瑞实业有限公司经理。2000年 创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010 年3月至今担任公司董事长、总经理。

龚伟斌先生持有公司股份42,024,364股，占公司总股本的38.47%，为公司控 股股东，实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 且与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于 公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

林常: 男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于福 建省师范大学。2004年8月就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，2007年6月起任深 圳市瑞丰光电子有限公司副总经理，并于2009年12月起担任深圳市瑞丰光电子有 限公司董事，2010年3月至今担任公司董事、副总经理。

林常先生持有公司股份2,006,973股，占公司总股本的1.84%，与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的 相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事应履行的各项职责。

吴强: 男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。 1992年-1995年年就读于长沙铁道学院电子工程系电力牵引与传动控制专业， 2007年-2009年就读清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研修班，并获 得 《企业经营战略管理》结业证书。1995年-1998年任奇品塑料有限公司工程师， 1999年-2000年任威力科技有限公司工程师。2003年起就职于深圳市瑞丰光电子 有限公司，2009年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010年3月至今担 任公司董事、审计部经理。

吴强先生持有公司股份843,487股，占公司总股本的0.77%，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关 规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应 履行的各项职责。

柯汉华: 男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年-2003 年就读于华南理工大学工商管理专业，2007 年-2009 年就读清华大学深 圳研究生院私募股权投资与创业上市总裁班。2003 年至今就职于康佳集团投资 发展中心。2009 年12 月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010 年3 月至今 担任公司董事。

柯汉华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

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也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合 《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间 投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

张会生: 男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1989年7月-1992年5月任深圳市三龙科技实业有限公司工程师，1992年5月-1995 年7月任深圳大学应用化学系仪器检测中心教师，1995年7月-1997年12月任深圳 大学计算机中心教师，1997年12月-2007年8月任深圳大学信息工程学院计算机科 学与技术系教师，2007年9月至今任深圳大学医学院生物医学工程系副教授，2009 年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司独立董事。2010年3月至今担任公司独立 董事。

张会生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职 资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资 格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。

李丽：女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。 曾任广东省律师协会金融专业委员会秘书长和广州市律师协会房地产专业委员 会委员，现任广州市律师协会财税专业委员会委员。1988年毕业于中山大学法律 系，2002年-2004年就读于西南政法大学经济法研究生班。1995年8月至2012年12 月任广东太平洋联合律师事务所合伙人、律师，2012年12月起任广东广信君达律

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

师事务所合伙人、律师。2009年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司独立董事。 2010年3月至今担任公司独立董事。

李丽女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也 不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资 格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格 符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。

葛光锐：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。毕业于中山大学物理系。历任广 东爱德电器集团公司科协理事、计量检测中心经理，广东省大日生化制药有限公 司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会计师、审计部经理。曾受聘 兼任广东省注协佛山注册会计师行业质量监督员。现任顺德职业技术学院高级工 程师，审计室主审。2009年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司独立董事。2010 年3月至今担任公司独立董事。

葛光锐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职 资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-017

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格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。

庄继里：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 师，拥有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。历任广东肇庆鼎湖酒厂主办 会计，广东汕尾市金属材料公司财务经理，康佳集团分公司财务经理、区域财务 经理、事业部计财部副总、集团审计及法务中心副总监。2009 年12 月起担任深 圳市瑞丰光电子有限公司财务总监，2010 年3 月至今担任本公司财务总监。2012 年12 月至今兼任公司董事会秘书。

庄继里先生持有公司股份90,000 股，占公司总股本的0.08%；与公司控股股 东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》 及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

刘雅芳：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。目前在职就读于 深圳大学金融管理专业（本科），拥有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。 2006 年7 月至今就职于深圳市瑞丰光电子股份有限公司，2010 年3 月至2012 年 7 月任公司职工监事，2009 年开始全程参与公司改制及上市工作,2010 年3 月至 今任公司证券事务代表一职。

刘雅芳女士目前直接持有公司股份60,000 股，占公司总股本的0.055%；与 公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等有关规定。

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