SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 26, 2013

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-010

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 七次会议于2013 年2 月26 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区6 栋三楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2013 年2 月22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持， 应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、吴强参 加现场会议，董事周文浩、柯汉华、李莉，独立董事葛光锐、李丽、张会生以通 讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、张丹，高级 管理人员庄继里列席本次会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》

审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》

审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉和〈董事会议 事规则〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》

审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

四、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

1

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-010

议案三和四尚需提请股东大会审议，股东大会召开事宜将另行通知。 特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 二零一三年二月二十六日

2