SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-052

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 五次会议于2012 年12 月20 日上午9 点在深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区6 栋三楼公司会议室以现场和通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年12 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持， 会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、 吴强参加现场会议，董事周文浩、柯汉华、李莉、独立董事葛光锐、李丽、张会 生以通讯的方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、张 丹、高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现 场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整》的议案

公司董事林常先生属于《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性 股票激励计划》的激励对象，董事长龚伟斌先生为激励对象龚亚玲的近亲属，均 为关联董事，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立 董事针对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司于2012年12月20日刊登在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网上的《关于调整〈股票期权与限制性股票激励计划〉的公告》。 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-052

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二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案

公司董事林常先生属于《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性 股票激励计划》的激励对象，董事长龚伟斌先生为激励对象龚亚玲的近亲属，均 为关联董事，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事针对此议 案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司于2012年12月20日于中国证监会指定信息披露媒

体巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2012年12月20日

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