SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. - Board/Management Information 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电公告编号： 2012-047

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

1 、因公司的业务发展，现有厂房已无法满足生产需求，同时为更好地满足中大尺寸 LCD 背光源客户对产品多样化的需求，深圳市瑞丰光子股份有限公司 - （以下简称“公司”）拟于深圳市宝安区石岩街道宏发佳特利高新园设立宝安分公司，办理非法人营业执照。

2、2012 年11 月30 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立宝安分公司的议案》，根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况：

根据业务发展需要，公司拟在深圳市宝安区设立分公司，具体情况如下：分支机构名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司宝安分公司

分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

营业场所：深圳市宝安区石岩街道宏发 - 佳特利高新园设立宝安分公司 1 栋三

楼

营业范围 : 电子产品的制造、加工，发光二极管、灯条、模组、半导体照明灯具的制造、加工。

分支机构负责人：龚伟斌

上述设立情况以深圳市市场监督管理局核准的内容为准。

三、拟设立分支机构目的、存在风险以及对公司的影响

为更好地满足于中大尺寸 LCD 背光源客户产品多样化的需求，同时为了便于

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电公告编号： 2012-047

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生产调度和管理，提升整体运营水平，公司拟在宝安设立分公司，根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所以外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。因此，公司拟在深圳市宝安区设立宝安分公司，办理非法人营业执照。

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2012 年11 月30 日

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