SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-044

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 四次会议于2012 年11 月30 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业 区2 区6 栋三楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2012 年11 月27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持， 应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、吴 强参加现场会议，董事周文浩、柯汉华、李莉，独立董事葛光锐、李丽、张会生 以通讯方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、张丹， 高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表 决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

在公司董事会发出本次会议通知及正式审议《关于变更会计师事务所的议 案》前，公司就本次改聘 2012 年度审计机构的事项，征得了公司独立董事的认 可，公司独立董事同意公司第一届董事会第二十四次会议关于本议案的表决结 果，同意将本议案提交公司股东大会审议，并发表了独立意见。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 站的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于设立宝安分公司的议案》

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因公司的业务发展，现有厂房已无法满足生产需求，同时为更好地满足中大 尺寸 LCD 背光源客户对产品多样化的需求，公司拟在深圳市宝安区石岩街道宏发 - 佳特利高新园设立宝安分公司，办理非法人营业执照。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于设立宝安分公司的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、《关于在华夏银行和北京银行开设募集资金监管专户及签订三方监管协 议的议案》

经公司第一届董事会第十九次会议审议，2012 年第二次临时股东大会批准 《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于在上海设立子公司的 议案》，同意将募投项目“中大尺寸LCD 背光源LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为上海瑞丰光 电子有限公司（以下简称“上海子公司”），实施地点由宁波变更为上海，“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司变更为上海子公司，实施地点 由深圳变更为上海，设立上海子公司，注册资本1.5 亿元，完成出资后设立新募 集资金监管账户并签署募集资金三方（银行、上海子公司、保荐机构）监管协议。

近期，公司对上海子公司的出资已完成，上海子公司取得了营业执照，为规 范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上海子公司拟在华夏银行深圳南头 支行和北京银行深圳分行营业部开设募集资金监管专户。

用于“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”和“照明 LED 产品技术改造 项目”的募集资金将存于华夏银行深圳南头支行，用于“ LED 封装技术与产业化 研发中心项目”的募集资金将存于北京银行深圳分行营业部。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、《关于聘任庄继里先生为公司董事会秘书的议案》

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于聘任庄继里先生为公司董事会秘书的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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五、《关于重新预计2012 年度日常关联交易的议案》

由于市场情况发生变化，LED 电视渗透率提高，康佳集团股份有限公司（以 下简称“康佳集团”）订单量增多，为进一步规范公司关联交易行为，公司计划 对 2012 年度日常关联交易重新进行预计，与康佳集团的产品销售由原来的 10,000 万元重新预计为14,000 万元。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

的《关于重新预计2012 年度日常关联交易的公告》。

• 公司董事柯汉华、李莉属于关联董事，回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2012 年12 月17 日召开2012 年第四次临时股东大会。

详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会通知 的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2012年11月30日

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