SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 8, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-038

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 三次会议于2012 年11 月8 日上午11 点在公司会议室举行，会议通知已于2012 年11 月5 日发出。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以举手表决 方式通过了以下议案：

审议并通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的议案

监事会经讨论审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人 员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的 任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况， 符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》 规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象 的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

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