SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 8, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-037

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 三次会议于2012 年11 月8 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区6 栋三楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年11 月5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主 持，会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、 林常、吴强参加现场会议，董事周文浩、柯汉华、李莉，独立董事葛光锐、李丽、 张会生以通讯方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、 张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过 现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要

公司董事林常先生属于《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，董事长龚伟斌先生为激励对象龚 亚玲的近亲属，均为关联董事，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本 议案。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独 立董事针对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-037

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表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

本计划已经中国证监会备案无异议，尚需经股东大会审议通过。

二、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2012年11月23日召开2012年第三次临时股东大会。详细内容见与 本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网站的《深圳市瑞丰光 电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2012年11月8日

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