SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-033

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 一次会议于2012 年9 月25 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区6 栋三楼公司会议室以现场和通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年9 月22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会 议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、 吴强参加现场会议，董事柯汉华、李莉、独立董事葛光锐、李丽、张会生以通讯 的方式参加会议，董事周文浩因公出差，授权董事龚伟斌代为表决。出席人数达 到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、张丹、高级管理人员庄继里列席本次会议。 至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会 议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关 于加强上市公司专项活动的自查报告及整改计划》

公司独立董事对此议案发表了独立意见；第一届监事会第十一次会议审议 了此议案，并发表了核查意见；

保荐机构华龙证券有限责任公司对此事项出具了专项核查意见。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关于加强上市公司 治理专项活动的自查报告及整改计划》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

1

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-033

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

表决结果： 9票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见；第一届监事会第十一次会议审议了 此议案，并发表了核查意见；

保荐机构华龙证券有限责任公司对此事项出具了专项核查意见。

• 《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》详见中国证监会指定创

• 业板信息披露网站。

表决结果： 9票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2012年9月26日

2