SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-030

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议于2012 年9 月3 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋三楼公司会议室以现场和通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2012 年8 月29 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应 参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事龚伟斌、林常、吴强 参加现场会议，董事周文浩、柯汉华、李莉、独立董事葛光锐、李丽、张会生以 通讯的方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、秦畅、张丹、 高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表 决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要

公司将以本次制订的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国 证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请 召开公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

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公司董事林常先生属于《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事长龚伟斌先生为激励对象龚亚玲的 近亲属，均为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内 容详见公司第一届监事会第十次会议决议公告。公司独立董事发表了独立意 见，独立董事独立意见及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法》

会议审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。

公司董事林常先生属于《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事长龚伟斌先生为激励对象龚亚玲的 近亲属，均为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

三、审议通过《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》

会议审议通过《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》，并同意提交公 司股东大会审议。

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董事长龚伟斌先生为激励对象龚亚玲的近亲属，为关联董事，回避了对该议 案的表决，其余8 名董事参与了表决。

《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》将作为单独议案提请股东大会 进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议 案回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股 票激励计划有关事项的议案》

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为了具体实施深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票 激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期 权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对 授予价格进行相应的调整；

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4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但 不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对 激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股 票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性 股票激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜， 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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