SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-024

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第一 届董事会第十九次会议于2012 年8 月28 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路 百旺信工业区2 区6 栋三楼公司会议室以现场的方式召开。召开本次会议的通知 已于2012 年8 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持， 会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中董事【龚伟斌、林 常、吴强、柯汉华、李莉、葛光锐、张会生、李丽】参加现场会议，董事【周文 浩因公出差，未能亲自出席，委托龚伟斌董事代为出席会议并表决】，出席人数 达到法定要求。公司监事【胡建华、秦畅、张丹】以及高级管理人员【王玉春、 庄继里】列席本次会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表决的方式参 与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》

董事会认为：

本次变更募投项目实施主体及实施地点满足了公司经营战略的需要，有利于 公司提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的建设和实施质量，防范 募集资金投资风险，符合全体股东的长远利益。

董事会同意：

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-024

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募投项目“中大尺寸LCD 背光源LED 技术改造项目”、“照明LED 产品技术 改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为上海子公司，实施地点由 宁波变更为上海，“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司变更 为上海子公司，实施地点由深圳变更为上海。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《独立董事关于第一届董事会第十 九次会议部分议案的独立意见》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《关于变更募投项目实施主体和实施地点的公告》详见公司于同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于在上海设立子公司的议案》

为了提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的建设和更好的开拓 和服务长三角的客户，拉动公司的品牌建设，吸引更多国内国际优秀人才加盟公 司，增强公司在行业内的竞争力与影响力，公司决定在上海设立子公司，上海子 公司主要为实施募投项目“中大尺寸LCD 背光源LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”和“LED 封装技术及产业化研发中心项目”而设立。

出资方式：注册资本1.5 亿元，瑞丰光电出资1.5 亿元，持有100%的股权。

《关于在上海设立子公司的可行性研究报告》详见公司于同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于在上海设立子公司的可行性研究报告》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-024

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《关于在上海设立子公司的可行性研究报告》详见公司于同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2012年9月13日上午9点以现场会议投票的方式召开2012年第 二次临时股东大会。《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开2012年第二次临 时股东大会的通知》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2012年8月29日

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