SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议部分议案的

独立意见

根据《公司章程》的规定，并参照中国证监会、深圳证券交易所对募集资金 管理的有关规定，我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于变更募投项目实 施主体和实施地点的议案》和《关于在上海成立子公司的议案》进行了认真审查， 基于独立判断立场，发表如下独立意见：

我们认为：本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点是公司根据实际 情况而进行的必要调整，满足了公司经营战略的需要，有利于公司提高募集资金 的使用效率，保障募集资金投资项目的建设和实施质量，符合全体股东的利益， 该事项决策和审议程序合法、合规。

我们同意：（ 1 ）公司在上海临港产业园区购置 50 亩土地使用权，并设立上 海子公司（以下简称“上海子公司”）；（ 2 ）将募投项目“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”、“ LED 封装技术及产业化研 发中心项目”的实施主体变更为上海子公司，实施地点变更为上海；（ 3 ）公司以 合计 15,000 万元对上海子公司进行出资，用于募投项目的建设，其中部分注册 资本来源于募投项目“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品 技术改造项目”、“ LED 封装技术及产业化研发中心项目”项下尚未使用的存放于 深圳募集资金监管账户中的募集资金 14,304.55 万元和该等账户销户后的存款利 息（具体金额待销户后确定），不足部分由公司自有资金补足；（ 4 ）公司将在完 成上述出资后在上海设立新的募集资金监管账户并签署募集资金三方（银行、上

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海子公司、保荐机构）监管协议；（ 5 ）待原募投项目实施主体宁波市瑞康光电有 限公司（以下简称“瑞康光电”）所有正在履行中的募投项目采购合同履行完毕 后，瑞康光电将对使用募集资金购买的设备进行评估，评估完成后将用该等设备 和存放于瑞康光电募集资金监管账户中的募集资金余款对上海子公司进行增资， 并将增资款存入于上海新设立的募集资金监管账户。

独立董事：

葛光锐 李丽 张会生 2012 年8 月29 日

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