SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议于2012 年4 月19 日上午9：00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋公司三楼会议室以现场的方式召开。召开本次会议的通知已于2012 年4 月9 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，应到董事9 名，董事龚伟斌、柯汉华、李莉、吴强、周文浩、张会生、李丽、葛光锐亲自出 席本次董事会议，董事林常因公出差未能亲自出席，委托董事龚伟斌代为出席会 议并表决。本次会议出席人数达到法定要求。公司监事、高级管理人员列席本次 会议。至表决截止时间，共有9 名董事通过现场表决方式参与会议表决。本次会 议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生所作《2011 年度总经理工作报告》， 认为2011 年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。

表决结果：同意9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

《2011 年度董事会工作报告》详见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露 媒体刊登的《2011 年年度报告》“第三节 董事会工作报告”。

独立董事李丽女士、葛光锐女士、张会生先生向董事会递交了《独立董事2011 年述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司 于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011 年财务决算报告》

公司主要财务决算指标如下：

项目	2011 年	2010 年	增减变动幅度（％）
营业总收入	29,137.82	26,160.80	11.38%
营业利润	3,504.77	5,081.16	-31.02%
利润总额	3,808.11	5,123.79	-25.68%
归属于上市公司股东的净利 润	3,314.77	4,399.31	-24.65%
基本每股收益（元）	0.36	0.55	-34.55%
加权平均净资产收益率	10.24%	25.20%	下降14.96个百分点
总资产	57,723.35	29,642.53	94.73%
归属于上市公司股东的所有 者权益	49,472.40	19,657.91	151.67%
股本	10,700.00	8,000.00	33.75%
归属于上市公司股东的每股 净资产（元）	4.62	2.46	87.80%

上述指标的变动原因分析详见公司2011 年度报告。

公司《2011 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2011 年度财务状 况和经营成果。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

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表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对票。

本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》

经五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（五洲松德 证审字【2012】3-0012号），母公司2011 年实现净利润32,265,402.67 元人民币， 按《公司法》和《公司章程》规定，提取10％法定公积金，计 3,226,540.27 元 人民币。2011 年实现可供投资者分配的利润为 29,038,862.40 元人民币，加以 前年度未分配利润 38,218,187.12 元人民币，至 2011 年末累计可供投资者分配 利润为 67,257,049.52 元人民币。

根据公司实际情况，2011年利润分配预案拟定为：以 2011年12月31日的股 本总额 10,700万股为基数，每10股派发现金1元人民币（含税），合计派发现金 股利10,700万元，剩余未分配利润 56,557,049.52 元结转到以后年度。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《审计委员会对2011 年外部审计工作的总结报告》

《审计委员会对2011 年审计工作的总结报告》详见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

六、审议通过了《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于详见公 司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。五洲松德联合会计 师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》于同日刊登在 指定信息披露媒体。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

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七、审议通过了《关于续聘五洲松德会计师联合事务所为公司2012 年度审 计机构的议案》

同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。 本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》

公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》详见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2012 年第一季度报告正文和全文的议案》

公司《2012 年第一季度报告正文》和《2012 年第一季度报告全文》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2012 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

公司《2012 年第一季度报告正文》和《2012 年第一季度报告全文》详见公 司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

十、审议通过了《关于公司向中行深圳分行南头支行申请综合授信的议案》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

为补充公司流动资金，公司拟于2012 年向中国银行深圳分行南头支行申请 总额不超过壹亿元的授信额度，由全资子公司宁波市瑞康光电有限公司提供最高 额度的信用担保，并授权董事长龚伟斌先生全权负责并签署与综合授信有关的法 律文件，授信有效期为自双方签署协议生效日起壹年。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。 本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议

十一、审议通过了《关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信的议案》

为补充公司流动资金，公司拟于2012 年向平安银行深圳分行申请总额不超 过伍仟万元的授信额度，由全资子公司宁波市瑞康光电有限公司提供最高额度的 信用担保，并授权董事长龚伟斌先生全权负责并签署与综合授信有关的法律文 件，授信有效期为自双方签署协议生效日起壹年。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。 本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议

十二、审议通过了《关于公司2012 年日常关联交易的议案》

根据2011 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易公允决策制度》的规 定，公司预计与康佳集团股份有限公司将在 2012 年度发生金额总计不超过人民 币 10 ， 000 万元的产品销售类的日常关联交易，公司预计与深圳市康佳视讯系统 工程有限公司将在 2012 年度发生金额总计不超过人民币 1,000 万元的产品销售 类的日常关联交易。公司与康佳集团股份有限公司和深圳市康佳视讯系统工程有 限公司的关联交易采取市场化原则定价。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

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2012 年日常关联交易计划内容详见公司于详见公司于2012 年4 月23 日在指 定信息披露媒体刊登的相关公告。

独立董事、保荐机构已对上述议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详 见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票； 回避：2 票 弃权0 票； 反对0 票。 本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议

十三、审议通过了《关于公司董事2012 年薪酬的议案》

董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领 取董事职务薪酬2 万元/年（含税）。未在公司担任行政职务的只领取董事职务 薪酬2 万元/年（含税）。公司独立董事2012 年度的薪酬为6 万/年（含税）。 表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。 本议案尚需提请2011 年年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于公司高管2012 年薪酬的议案》

公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取高级管 理人员职务薪酬1 万元/年（含税）。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

十五、审议通过了《关于公司2011 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方 面不存在重大缺陷，但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规 持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体 系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提 供合理保障。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司于2012 年4 月23 日在指定信 息披露媒体刊登的相关公告。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2012-006

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表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

十六、审议通过了《关于建立财务负责人管理制度的议案》

《财务负责人管理制度》详见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露媒体 刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

十七、审议通过了《关于2011 年度独立董事履行职责情况报告》

《2011 年度独立董事履行职责情况报告》详见公司于2012 年4 月23 日在指 定信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

十八、审议通过了《关于召开2011 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2012 年5 月14 日上午9 点在公司三楼会议室（地址：深圳市 南山区西丽镇松白公路百旺信工业园2 区第6 栋），以现场会议形式召开公司 2011 年年度股东大会，会议通知详见公司于2012 年4 月23 日在指定信息披露 媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 弃权0 票； 反对0 票。

特此公告

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2012 年4 月23 日

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