SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-056

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 五次会议决定于2016 年5 月9 日（星期一）召开公司2015 年年度股东大会，股 权登记日为2016 年5 月4 日（星期三），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关 于召开2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-052）。

公司董事会于2016 年4 月28 日收到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生 提交的《关于提请公司2015 年年度股东大公增加临时议案的函》。龚伟斌先生 提议：“增加《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事宜的议案》作为临时议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。”

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，通 知临时提案审议的事项。”经核查，截至本公告日，龚传斌先生持有公司股份 73,335,261 股，占公司总股本的29.10%，因此，龚伟斌先生具体提交临时提案 的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合 《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

本次仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补 充调整后的公司2015 年度股东大会通知公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

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2、公司第二届董事会第三十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年5 月9 日（周一）下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年5 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年5 月8 日下午15：00-2016 年5 月9 日下午15：00 期间任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼。

5、股权登记日：2016 年5 月4 日

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

• 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2016 年5 月4 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报》，独立董事作2015 年度述职报告（葛 光锐、李丽、张会生）

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• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2015 年财务决算报告》

• 4、审议《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》

• 5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审

• 计机构的议案》

• 6、审议《关于公司2015 年度报告及其摘要的议案》

• 7、审议《关于公司2016 年日常关联交易的议案》

• 8、审议《关于公司董事2016 年薪酬的议案》

• 9、审议《关于公司监事2016 年薪酬的议案》

• 10、审议《关于公司2015 年度内部控制自我评价报告》

• 11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

12、审议《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的 议案》

以上议案1-11 已分别经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过或第二 届监事会第二十五次会议审议通过；议案12-13 已经公司第二届董事会第三十三 次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

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人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）和法人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年5 月5 日至2016 年5 月6 日(上午9:00—下午17:00)； 2016 年5 月9 日(9:00—13:40)，股东大会正式开始前20 分钟停止股东登记。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区公 明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件 主题上标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com； 如传真请至如下传真号码：0755－66821166。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行投票的时间为： 2016 年5 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交 易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365241 投票简称：瑞丰投票

投票当日，“瑞丰光电”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的 议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

A.输入买入指令性计划：

B.输入证券代码：365241：

C.在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00 元代表议案1，本次股东大

会所有议案对应的申报价格为：

序号 议案 对应申报价格

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总议案	表示对以下议案一至议案十三统一表决	100.00
1	《2015 年度董事会工作报》	1.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015 年财务决算报告》	3.00
4	《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》	4.00
5	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2016 年度审计机构的议案》	5.00
6	《关于公司2015 年度报告及其摘要的议案》	6.00
7	《关于公司2016 年日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于公司董事2016 年薪酬的议案》	8.00
9	《关于公司监事2016 年薪酬的议案》	9.00
10	《关于公司2015 年度内部控制自我评价报告》	10.00
11	《关于向银行申请综合授信的议案》	11.00
12	《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股 计划相关事宜的议案》	13.00

D.在“委托股数”项下填报表决意见；1 股代表同意、2 股代表反对、3 股

代表弃权：

代表弃权：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报

为准。

• F.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

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G.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托和证券公司营业部查询。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。 5、投票举例

• A.股权登记日持有“瑞丰光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	100.00 元	1 股

• B．如果股东对公司全部议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	100.00 元	2 股

• C．如果股东对议案1 投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	1.00 元	1 股

• D．如果股东对议案1 投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	1.00 元	2 股

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务 身份证认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

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1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程 ：

“ ” “ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、证 ” “ ” 券账户号 、 身份证号 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返 回一个4 位数字的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） “证书服务”栏目。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 深圳 ” 市瑞丰光电子股份有限公司2015年年度股东大会投票 ；

• B．进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入 “ 证券账号 ” 和 “ 服

务密码 ” ,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• C．进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

D．确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月8日

下午15：00-2016年5月9日下午15：00期间任意时间。

• 4、网络投票注意事项

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A．网络投票不能撤单；

• B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• C．同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、联系人：刘雅芳

联系电话：0755-66831166 传真号码；0755-66821166

2、本次会议会期暂定14:00-16:00，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016 年4 月29 日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业 执照注册登记号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市 瑞丰光电子股份有限公司2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报》
2	《2015 年度监事会工作报告》
3	《公司2015 年财务决算报告》
4	《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》
5	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度审计机构的议案》
6	《关于公司2015 年度报告及其摘要的议案》
7	《关于公司2016 年日常关联交易的议案》
8	《关于公司董事2016 年薪酬的议案》
9	《关于公司监事2016 年薪酬的议案》
10	《关于公司2015 年度内部控制自我评价报 告》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-056

11	《关于向银行申请综合授信的议案》
12	《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二 期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员 工持股计划相关事宜的议案》

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位 印章。

• 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

• “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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