SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 5, 2013

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-015

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 八次会议于2013 年3 月5 日审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会 的议案》，现就2013 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、公司第一届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召

开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：现场投票方式。

4、会议召开日期和时间：

• （1）召开时间：2013 年3 月21 日上午9：00；

• （2）股权登记日：2013 年3 月18 日。

• 5、出席对象：

（1）截止2013 年3 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理不必是本公司股 东；

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表；

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋三楼公司会议 室。

二、会议审议事项

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• 1、审议《关于制订〈公司累积投票制制度〉的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

• （1）选举公司第二届董事会非独立董事；

①选举龚伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事；

②选举林常先生为公司第二届董事会非独立董事；

③选举吴强先生为公司第二届董事会非独立董事；

④选举龙胜先生为公司第二届董事会非独立董事；

⑤选举柯汉华先生为公司第二届董事会非独立董事；

⑥选举李莉女士为公司第二届董事会非独立董事；

（2）选举公司第二届董事会独立董事；

①选举张会生先生为公司第二届董事会独立董事；

②选举葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事；

③选举李丽女士为公司第二届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

①选举胡建华先生为公司第二届监事会监事；

②选举丁中渠女士为公司第二届监事会监事；

4、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事 会议事规则〉和〈监事会议事规则〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案 登记手续的议案》；

5、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

6、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

上述议案1、2、3 的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、 独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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议案4 和议案5 经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案6 经公 司第一届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详请见公司在中国证监会指 定信息披露媒体披露的信息。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持有本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》

（附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013 年3 月20 日；采取传真 或电子邮件方式登记的须在2013 年3 月20 日之前传真或发送至公司。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市南山区松白 公路百旺信工业区2 区6 栋三楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上 标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com；如传 真请至如下传真号码：0755－29060037。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

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联系人：刘雅芳

联系地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋公司董事会办公室 联系电话：0755—29675000—818 ；联系传真：0755—29060037

• 2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的住宿和交通费用自理。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

二零一三年三月五日

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照注册登记号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市 瑞丰光电子股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起 至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	序号	议案	议案	议案	议案	议案	同意	同意	反对	弃权	弃权
	1	《关于制订〈公司累积投票制制度〉的议案》
	2	《关于公司董事会换届选举的议案》
	2.1	选举龚伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事
	2.2	选举林常先生为公司第二届董事会非独立董事
	2.3	选举吴强	先生为公司第二届董事会非独立董事
	2.4	选举龙胜	先生为公司	二届董事	非独立董
	2.5	选举柯汉华先生为公司第二届董事会非独立董事
	2.6	选举李莉女士为公司第二届董事会非独立董事
	2.7	选举张会生先生为公司第二届董事会独立董事
	2.8	选举葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-015

2.9	选举李丽女士为公司第二届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1	选举胡建华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2	选举丁中渠女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4	《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
5	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
6	《关于向银行申请综合授信》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位 印章。

• 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、 “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

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委托人股东帐号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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