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Aug 14, 2004

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**深达声Ａ：关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-08-14 06:30   

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证券代码：000007　　证券简称：深达声A　　 编号：2004-023

深圳市赛格达声股份有限公司

关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

深圳市赛格达声股份有限公司（下称：本公司）第五届董事会2004年8月12日会议提议，

于2004年9月15日在本公司会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：本公司第五届董事会

2．会议时间：2004年9月15日上午9:30

3．会期：一天。

4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。

二、会议审议议题

1、审议关于公司第五届董事会到期换届暨选举公司第六届董事会董事（含独立董事）

的议题；

2、审议关于公司第五届监事会到期换届暨选举公司第六届监事会监事的议题；

说明：本次股东大会审议的议题有关内容详见2004年8月14日《证券时报》。

三、出席会议对象：

1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师

2、截止2004年9月8日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

而该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法：

1、登记手续：

（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；

（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席

的股东代表还须持有授权委托书；

（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦25楼本公司董事会秘书处；

邮政编码：518031。

3、登记时间：2004年9月13日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

五、注意事项：

1、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联 系 人：陈仕郴

联系电话：（0755）83280053；

传　　真：（0755）83280089。

特此通知。

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

二����四年八月十四日

附：

授权委托书

兹委托　　　全权代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2004年第一

次临时股东大会，并行使表决权：

委托人（签字或盖章）：　　　　 代理人：

委托人股东帐号：　　　　　　　 代理人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　 委托日期：

第六届董事会董事候选人简历

李成碧：女，汉族，65岁，中专学历，毕业于成都无线电工业学校。曾任电子工业部

107信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整

理公司董事、副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，深圳市赛格

达声股份有限公司董事、董事长。

王洪福：男　55岁　党员　研究生　现任北京电子城有限责任公司常务董事兼总经理，

深圳市赛格达声股份有限公司董事，历任西安电力机械厂工作人员、北京广播器材厂办公

室秘书、常务秘书、办公室主任、副厂长，并在任副厂长期间兼任北京燕京电子进出口联

合公司总经理，北京电子城有限责任公司电子城筹备组常务副组长、常务董事兼副总经理。

朱龙清：男　汉族　43岁　中共党员　会计师　现任深圳赛格股份有限公司企划部部

长，深圳市赛格达声股份有限公司董事，历任中国直升飞机设计研究所会计、团委书记、

财务处副处长，深圳赛格集团公司会计，深圳赛格股份有限公司财务部部长。

王亿鑫：男，汉族，22岁，中专学历。现任广州博融投资有限公司副总经理，深圳市

赛格达声股份有限公司董事。

何素英：女，汉族，38岁，经济学硕士，毕业于东北财经大学。曾任江西财经大学讲

师，江西宏昌房地产公司副总经理，蔚深证券有限公司监事，现任深圳市赛格达声股份有

限公司董事。

朱晓辉：男，汉族，39岁，学士学位，在读研究生，毕业于湖南大学，曾在北京北方

车辆制造厂、广州标致汽车有限公司、美国通用―德国欧宝汽车（中国）有限公司、美国

惠而浦电器（中国）有限公司、新加坡石油（中国）有限公司任职，现任深圳市赛格达声

股份有限公司董事。

吴谦平：男，汉族，35岁，大学本科，毕业于中国政法大学国际经济法系。曾任广州

市有色金属总公司广州分公司干部、和达谦信洋行香港有限公司广州办事处职员、柯达（

中国）有限公司广州联络办事处职员、广东立得律师事务所执业律师。现任广东唯杰律师

事务所合伙人、执业律师，深圳市赛格达声股份有限公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

陈德棉：男　42岁　博士生导师　教授　先后在浙江平阳第一中学、在浙江平阳人民

法院、合肥工业大学、同济大学、深圳中新创业投资管理公司、深圳市创新科技投资有限

公司工作，在历次国家级、省部级重点研究项目投标过程中，中标六项，正在主持和已经

完成的主要研究项目二十一项，出版专著五部，公开发表的论文七十多篇，现为深圳市赛

格达声股份有限公司独立董事。

宋金铭：男，72岁，中共党员，大学学历，毕业于北京大学。曾任河北省外事科科长，

中国驻日本大使馆秘书、参赞，中日友好协会理事，中国国际友好联络会副秘书长、会长

助理，英国ECM有限公司北京代表处顾问等，现任深圳市赛格达声股份有限公司独立董事。

孙献军：男，41岁，大学本科，毕业于重庆建工学院。曾任四川华信大理石公司厂长、

成都锦江花岗石厂厂长，重庆辰源酒业公司董事长，现任深圳市赛格达声股份有限公司独

立董事。

朱汉扬：男，汉族，64岁，中共党员，大专学历，具有注册会计师资格。毕业于广州

财政学校。曾任广州市标准件工业公司财务科长，广州市审计局科长、副处长，现任中国

航空港建设总公司广州分公司总会计师，深圳市赛格达声股份有限公司独立董事。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈国良：男，70岁，中共党员。先后在成都市无线电工业学校、第二工业部十局、电

子工业部情报所、信息部方特咨询公司工作，现为深圳市赛格达声股份有限公司监事、监

事会召集人。

应华东　男　汉族　35岁　中共党员　会计师　现任深圳赛格股份有限公司财务部副

部长，深圳市赛格达声股份有限公司监事，历任深圳中华会计师事务所国际协作部审计员、

项目经理，深圳赛格股份有限公司财务部业务员、部长助理。

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