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Oct 18, 2003

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**深达声Ａ：关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知

**2003-10-18 06:54   

证券代码：000007　　 　　证券简称：深达声A　　 编号：2003-024

深圳市赛格达声股份有限公司

关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知

深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会2003年10月16日会议

提议，定于2003年11月18日在本公司会议室召开本公司2003年第二次临时股东大会，有关事

宜如下：

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：本公司第五届董事会

2．会议时间：2003年11月18日上午9:30

3．会期：一天。

4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。

二、会议审议议题

1、审议《宏大地产关于拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺的决定的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、审议《关于向潜在关联人融资的议案》

4、审议《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》

说明：议题3、4的有关内容详见2003年9月13日《证券时报》和《证券日报》。

三、出席会议对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师

2、截止2003年11月10日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

而该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法：

1、登记手续：

（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；

（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席

的股东代表还须持有授权委托书；

（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

3、登记时间：2003年11月14日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

五、注意事项：

1、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联 系 人：龚欣

联系电话：（0755）83280053；

传　　真：（0755）83280089。

特此通知。

深圳市赛格达声股份有限公司

董　事　会

2003年10月18日

附：

授权委托书

兹委托　　　　代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年第二次临

时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1、对召开股东大会公告所列第　　　项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会公告所列第　　　项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会公告所列第　　　项审议事项投弃权票；

4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：　　　　　　　　 代理人：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　 代理人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　　　　 委托日期：

有效期限：

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