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Aug 7, 2003

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**深达声Ａ：关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-08-07 06:52   

证券代码：000007　　证券简称：深达声A　　 编号：2003-018

深圳市赛格达声股份有限公司

关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

深圳市赛格达声股份有限公司（下称：本公司）第五届董事会2003年8月6日会议提议，于

2003年9月12日在本公司会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：本公司第五届董事会

2．会议时间：2003年9月12日上午9:30

3．会期：一天。

4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。

二、会议审议议题

1．审议关于部分董事（含独立董事）辞去董事职务的议题；

2．审议关于监事辞去监事职务的议题；

3．审议关于选举董事（含独立董事）的议题；

4．审议关于选举监事的议案。

说明：本次股东大会审议的议题有关内容详见2003年8月7日《证券时报》和《证券日报》。

三、出席会议对象：

1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及本公司聘请的

律师

2、截止2003年9月5日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持

有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该

股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法：

1、登记手续：

（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和

出席人身份证办理登记手续；

（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的

股东代表还须持有授权委托书；

（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

3、登记时间：2003年9月8日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

五、注意事项： 　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联 系 人：龚欣

联系电话：（0755）83280053；

传　　真：（0755）83280089。

特此通知。

深圳市赛格达声股份有限公司

董　事　会

二����三年八月七日

附：授权委托书

兹委托　　　全权代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年第一次临

时股东大会，并行使表决权：

委托人（签字或盖章）： 　　代理人：

委托人股东帐号： 　　代理人身份证号码：

委托人持有股数： 　　委托日期：

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