Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思 公告编号：2022-12

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年7 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2022-07），本次股东大会将采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年7 月19 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2022 年7 月19 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年7 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2022 年7 月19 日9:1515:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022 年7 月12 日（星期二）

7．会议出席对象：

（1）截至2022 年7 月12 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述 本公司股东均有权 出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市宝安区福海街道（福园一路西侧）润恒工业厂区3#厂房 公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次会议拟审议的议案如下

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及变更住所名称的议案》	√
2.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>的 议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》	√
10.00	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√

2．上述第1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 项议案为股东大会特别表决事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本 次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

3．议案披露情况：本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对议案10.00 相关事项发表了独 立意见，相关内容详见公司于2022 年7 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告及相关文件。

三、会议登记事项

1．登记时间：2022 年7 月14 日（星期四）上午9:00 至12:00，下午14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2022 年7 月14 日17:00 之前送达或传真 到公司证券法务部。

2．登记地点：深圳市宝安区福海街道（福园一路西侧）润恒工业厂区3 栋公司 二楼证券法务部。

3．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，另需代理 人身 份证、授权委托书（详见附件三）。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见

• 附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议

• 召开前半小时到达会场。

5．联系方式：

会务联系人：胡 冰

联系电话：0755-23508348

联系传真：0755-86060601

电子邮箱：ir@phoenixcompany.cn

通讯地址：深圳市宝安区福海街道（福园一路西侧）润恒工业厂区3#厂房 邮政编码：518103

• 6．本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体 操作流程详见附件二。

五、备查文件

• 1．第三届董事会第四次会议决议

• 2．第三届监事会第四次会议决议

• 深交所要求的其他文件

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会 二〇二二年七月十四日

附件一：

参会股东登记表

股东姓名（名称）		身份证号码或统一社会信用代码
委托代理人姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

备注：

1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任 公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的 后果由本人承担全部责任；

2．登记时间内用信函或传真方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保持一致， 信函、传真以登记时间内公司收到为准；

3．请用正楷填写此表；

• 4．没有事项请填写“无”。

股东签名（法人股东盖章）：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：351191

• 2．投票简称：菲菱投票

• 3．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再 对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2022 年7 月19 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7 月19 日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列 入会议议程 的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做 具体指示的议案，受托人（享有/ 不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的 意思进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及变更住所名称的议案》	√
2.00	《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√

9.00	《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》	√
10.00	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》	√

填写说明：

• 1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为

• 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

• 2．授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 3．授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

股东名称： 持股数量（股）： 委托人签字（签名或盖章）： 受托人签字： 委托人持股性质： 受托人身份证号码： 委托人联系方式： 受托人联系方式：

委托书签发日期： 年 月 日