SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 27, 2021

深圳诺普信农化股份有限公司公告

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证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-079

深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议 于2021年10月27日召开，会议决定于2021年11月16日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七 楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司 决定召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2021年11月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

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网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2021年11月10日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截止2021年11月10日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东；

• （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权

• 方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是 公司股东；

• （4）公司聘请的见证律师；

• （5）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、 会议审议事项：

• 1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

• 3、《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》；

• 4、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

上述议案于2021年10月27日经公司第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第 二次（临时）会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2021年10月28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示：

本次股东大会就上述第4项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求， 以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

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• 1、会议登记时间：2021年11月11日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

• 2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委

• 托书，出席人身份证登记；

• 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登

• 记；（授权委托书见附件）

• 6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2021年11月11日前（含当天）

• 送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 四、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤 电话：0755-29977586 传真：0755-27697715

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附 件一”

六、备查文件

• 1、第六届董事会第二次会议（临时）决议；

• 2、第六届监事会第二次会议（临时）决议。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年十月二十八日

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附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362215

2．投票简称：“诺普投票”

3．议案设置及意见表决

（1）议案设置。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票 提案
1.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 额度的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》	√
3.00	《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购 注销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

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二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年11 月16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月16 日上午9:15 至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月16日召开的深圳 诺普信农化股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票 提案
1.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 额度的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》	√
3.00	《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购 注销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托日期： 有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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