SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 1, 2021

深圳诺普信农化股份有限公司公告

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-048

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深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会 议(临时)于2021年6月30日召开，会议决定于2021年7月20日在深圳市宝安区西乡水库 路113号公司七楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有 关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议(临时)审议 通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2021年7月20日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2021年7月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2021年7月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公 司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交 易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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• 6、股权登记日：2021年7月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2021年7月15日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以 书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委 托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

• （5）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》

• 2、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相

• 关事宜有效期延期的议案》

4、审议《关于公司受让基金财产份额的议案》

上述议案于2021年6月30日公司第五届董事会第二十七次会议(临时)审议通过，提 请公司股东大会审议。议案内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

• 1、会议登记时间：2021年7月16日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。

• 2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部。

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法

• 人授权委托书，出席人身份证登记。

  • 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记。

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持

• 股凭证登记。（授权委托书见附件）。

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• 6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在7月16日前（含当天）

送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102 联系人：莫谋钧、何彤彤 电话：0755-29977586 传真：0755-27697715

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体 流程见“附件一”

六、备查文件

第五届董事会第二十七次会议（临时）决议。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

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附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362215

2．投票简称：“诺普投票”

3．议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案	√
2.00	关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案	√
4.00	关于公司受让基金财产份额的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 7 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

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• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年7月20日召开 的深圳诺普信农化股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依 照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案	√
2.00	关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案	√
4.00	关于公司受让基金财产份额的议案	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东委托需加盖公章， 法定代表人需签字。

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