SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-055

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第二次临时股东会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 10 月 24 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦

24 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

表一：本次股东会提案编码表

	表一：本次股东会提案编码表
提案编 码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(采用等额选举)
1.00	关于董事局换届选举非独立董事的议案	应选6 人
1.01	选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.02	选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.03	选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.04	选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.05	选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.06	选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事	√
2.00	关于董事局换届选举独立董事的议案	应选3 人
2.01	选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事	√
2.02	选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事	√
2.03	选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于第十届董事局董事津贴的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于制定及修订公司制度的议案	√作为投票对 象的子议案数： （6）
5.01	修订《股东会议事规则》	√
5.02	修订《董事局议事规则》	√

5.03	修订《募集资金管理制度》	√
5.04	修订《关联交易管理制度》	√
5.05	修订《现金分红管理制度》	√
5.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
6.00	关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的 议案	√
7.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√

（二）披露情况

议案 1 至议案 5 业经公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第九届董事局第二十七 次会议审议通过；议案 6 至议案 7 业经公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第九届董 事局第二十五次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

（三）其他说明

1、议案 1 至议案 2 需采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

2、本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人。议案 2 选举的独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行 表决。

3、议案 4、议案 5.01 和 5.02 为股东会特别决议事项，需由出席股东会股东 所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

4、议案 5 需逐项表决通过，对议案 5（一级提案）投票视为对其下各级子 议案表达相同投票意见。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人 身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原 件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）；

2、登记时间：2025 年 10 月 20 日-2025 年 10 月 22 日工作日上午 9:00-11:30、 下午 13:30-17:00；

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼海王生物董事局办公室。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件 一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董 事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、林健怡 邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的

• 进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有 人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进 行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助 系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东会的董事局决议等；

• 2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局 二〇二五年九月二十九日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360078。

• 2、投票简称：海王投票。

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月24

• 日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规 定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物 工程股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东 会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	投票表决	投票表决	投票表决
		该列 打钩 的栏 目可 以投 票	同意	反 对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	提案1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事局换届选举非独立董事的议 案	应选人数（6）人
1.01	选举张锋先生为公司第十届董事局非 独立董事	√
1.02	选举车汉澍先生为公司第十届董事局 非独立董事	√
1.03	选举刘德举先生为公司第十届董事局 非独立董事	√
1.04	选举张翼飞先生为公司第十届董事局 非独立董事	√
1.05	选举金锐先生为公司第十届董事局非 独立董事	√
1.06	选举王云雷先生为公司第十届董事局 非独立董事	√
2.00	关于董事局换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举王焕军先生为公司第十届董事局 独立董事	√

2.02	选举张巍松先生为公司第十届董事局 独立董事	√
2.03	选举吴野先生为公司第十届董事局独 立董事	√
非累积投 票提案
3.00	关于第十届董事局董事津贴的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于制定及修订公司制度的议案	作为 投票 对象 的子 议案 数：6
5.01	修订《股东会议事规则》	√
5.02	修订《董事局议事规则》	√
5.03	修订《募集资金管理制度》	√
5.04	修订《关联交易管理制度》	√
5.05	修订《现金分红管理制度》	√
5.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
6.00	关于转让控股子公司股权被动形成对 外财务资助的议案	√
7.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√

注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投 票票数。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期及有效期：