SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 28, 2013

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2013-006

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：2013年2月22日（星期五）上午9:30

• 5、会议召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开。

• 6、会议出席对象：

（1）截止2013年2月18日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

公司多功能厅

二、会议事项

1、审议《关于向杭州银行申请综合授信的的议案》

详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊登的《第五届董事局第三十七次会议决议公告》)

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2、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》

(详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊登的《关于为控股子公司河南东森提供担保的公告》)

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人 身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原 件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

— 2、登记时间：2013年2月19日～2013年2月21日9:00 17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王 生物董事局办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书 （详见附件）

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事局决议。

• 2、其他文件。

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深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一三年一月二十八日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市海王生物 工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于向杭州银行申请综合授信的的议案
2	关于为控股子公司河南东森提供担保的议案

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

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