SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 15, 2011

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-050

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011年12月2日（星期五）

• 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• 3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

• （1）截止2011年11月25日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的本公司股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）律师及其他相关人员。

二、会议事项

（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》上刊登的《第五届董事局第二十次会议决议公告》和《关于改聘会计 师事务所的公告》。

（二）审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

议案具体内容详见公司2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》上刊登的《第五届董事局第二十次会议决议公告》。

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三、会议登记方法

1.登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股 东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权 委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方 式登记）。

2.登记时间：2011年11月28日～2011年12月1日9:00—17:00，2011年12月2 日开会前半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生 物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

2011 年11 月15 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限 公司2011年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第四次临时股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	关于改聘会计师事务所的议案
二	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

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