SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 3, 2011

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-036

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2011 年第3 次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011年8月19日（星期五）上午9:30

• 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• 3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

• （1）截止2011年8月12日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议事项

（1）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见本公司今日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于为控股子公司提 供担保的公告》）。

三、会议登记方法

1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东 持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委 托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式

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登记）。

2.登记时间：2011年8月15日～18日9:00—17:00，8月19日开会前半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生

物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年8 月2 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限 公司2011年第3次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第3次临时股东大会具体审 议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	关于为控股子公司提供担保的议案

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 委托日期：

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