SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 9, 2008

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-048

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2008 年度第4 次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9:30-11:30

• 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• 3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

（1）截止2008年12月19日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企 业的议案》(详见本公司2008年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮网站上的公告，及本公司今日在巨潮网站公布的《2008年度第 4次临时股东大会会议资料》)；

（2）审议《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》(详见 本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的 公告，及在巨潮网站上公布的《2008 年度第4 次临时股东大会会议资料》)。

三、会议登记方法

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1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东 持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委 托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式 登记）。

2.登记时间：2008年12月22日～25日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30，12 月26日开会前半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生 物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：沈大凯、 慕凌霞、 王云雷 邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

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2008 年12 月8 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有 限公司2008 年度第4 次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2008 年度第4 次临时股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》
2	《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 委托日期：

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