SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 17, 2008

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-039

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2008 年度第3 次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）下午14:30

• （2）网络投票时间为：2008年12月4日～2008年12月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2008年12月4日15:00至2008年12月5日15:00 期间的任意时间。

2.股权登记日：2008 年11月28日

• 3.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 4.召集人：公司董事局

5.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决 方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 7.会议出席对象

（1）截止2008年11月28日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参 加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

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（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于收购银河投资股权关联交易的议案》（详见本公司今日刊登的 《关于收购银河投资股权关联交易的公告》）；

2、审议《公司章程修正案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第二十 二次会议决议公告》）；

3、审议《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》（详见本公司今日刊 登的《关于为控股子公司浙江海王提供担保的公告》）。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议，应持股东账户卡、持股凭证、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份 证到公司办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记 手续；

（3）异地股东可以传真或信函的方式登记。

2.登记时间：2008年12月1日～4日上午9:30-11:30，下午13:30－16:30；12 月5日上午9:30～11:30；下午13:30-14:00。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生 物董事局办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

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1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360078	海王投票	买入	对应申报价格

• （3）股东投票的具体程序为：

• ① 输入买入指令：

• ② 输入证券代码：360078；

③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00 元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
1	关于收购银河投资股权关联交易的议案	360078	海王投票	买入	1.00元
2	公司章程修正案	360078	海王投票	买入	2.00元
3	关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案	360078	海王投票	买入	3.00元

④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日 后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期

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有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo. com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月4日15:00

至2008年12月5日15:00 期间的任意时间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会 会议的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995 联系人：沈大凯、慕凌霞、王云雷 邮编：518057

• 2、会议费用：与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇〇八年十一月十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市海王生物工程 股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并于按照下列指示就下列议案投票表 决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

议案 序号	议案内容	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于收购银河投资股权关联交易的议案
2	公司章程修正案
3	关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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