SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 28, 2008

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-031

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2008 年度第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008年11月14日（星期五）上午9:30-11:30

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

5.出席对象：

（1）截止2008年11月7日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》(详见本公司2008年7月19日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告)；

（2）审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》(详见本公司2008 年9 月9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的 公告)。

三、会议登记方法

1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东

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持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委 托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式 登记）。

• 2.登记时间：2008年11月10日～13日9:00—17:00，11月14 日开会前半小时。

• 3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生

物董事局办公室

四、其他事项

• 1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995 联系人：沈大凯、 慕凌霞、 王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2008 年10 月29 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有 限公司2008 年度第2 次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2008 年度第2 次临时股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于为控股公司提供担保的议案》
2	《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

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