SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 7, 2007

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-050

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2007年度第3次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2007 年11 月23 日（星期五）上午9:30

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5.出席对象：

（1）截止2007 年11 月16 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《公司章程修正案》（详见本公司 2007 年 10 月 27 日刊登的《公司章 程修正案》）；

（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》（详见本公司今日刊登的《第四届董 事局第四次会议决议公告》）。

三、会议登记方法

1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的

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授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信 函的方式登记）。

• 2.登记时间：2007 年11 月19 日～22 日09:00—17:00，11 月23 日开会

• 前半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王 生物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

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2007 年11 月8 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有 限公司2007 年度第3 次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2007 年度第3 次临时股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	公司章程修正案
2	关于变更会计师事务所的议案

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

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