SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 15, 2007

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-030

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2007年度第2次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年8 月31 日（星期五）上午9:30

• 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• 3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

（1）截止2007 年8 月24 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《关于董事局换届选举的议案》（详见本公司今日刊登的《第三届董事 局第六十二次会议决议》）；

（2）审议《关于监事会换届选举的议案》（详见本公司今日刊登的《第三届监事 会第十三次会议决议》）；

• （3）审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》（详见本公司今日刊登的《第三

• 届董事局第六十二次会议决议》）；

（4）审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》（详见本公司今日刊登的《第三 届监事局第十三次会议决议》）；

（5）审议《独立董事工作制度》（详见巨潮网站）；

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（6）审议《募集资金管理办法》（详见巨潮网站）；

（7）审议《关于公司章程的修正案》（详见本公司今日刊登的《关于公司章程 的修正案》）。

三、会议登记方法

1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的 授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信 函的方式登记）。

2.登记时间：2007 年8 月27 日～30 日09:00—17:00，8 月31 日开会前 半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王 生物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份

有限公司2007 年度第2 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 委托日期：

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