SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-020

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2007 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年7 月 16 日（星期一）上午9:30-11:30

• 2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• 3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

• 5.出席对象：

（1）截止2007 年7 月9 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》(详见本公司今日《关于为控 股公司提供担保的公告》；

（2）审议《关于公司章程的修正案》（详见本公司今日《关于公司章程的 修正案》的公告）。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股 东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权 委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方 式登记）。

（2）登记时间：2007 年7 月10 日～ 13 日9:00—17:00,7 月16 日开会前半 小时。

（3）登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董 事局办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人： 戴奉祥 慕凌霞 王云雷 邮编：518057 （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局 2007 年 6 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有 限公司2007年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：