SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 10, 2006

证券代码：000078 证券简称：G 海王 公告编号：2006-035

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2006 年度第 3 次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （1） 大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• （2）会议时间：2006 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:30-11:30

• （3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

• （4）召开形式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

二、会议审议事项

• （1）审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》（详见今日《关于

转让亚洲资源股份的关联交易的公告》

三、会议的出席对象：

• （1） 截止 2006 年 6 月 16 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的本公司股东；

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 其他相关人员。

四、会议登记事项

• （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局战略发展委员会会议议案

人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人 签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以 传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2006 年 6 月 19 日～6 月 23 日 09:00-17:00，2006 年 6 月

26 日上午 8:30 至开会前半小时。

（3）登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董 事局办公室

五、其他事项

（1） 联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人： 慕凌霞 王云雷 邮编：518057

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

附件：授权委托书

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局 2006 年 6 月 9 日

附件：授权委托书

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深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局战略发展委员会会议议案

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份

有限公司 2006 年度第 3 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

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