SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Feb 22, 2017

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-007

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于公司中期票据发行获准注册的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日 召开的第六届董事局第三十一次会议及 2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股 东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》；2016 年 5 月 25 日召开 第六届董事局第三十四次会议审议通过了《关于本次发行中期票据的议案》。

上述内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 20 日、2016 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相 关公告。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注[2017]MTN56 号），公司中期票据获准注册，通知书主要内容如下：

一、公司中期票据注册金额为 8 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款 之日起 2 年内有效，由海通证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席 主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、 《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告。

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深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局 二〇一七年二月二十二日

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