SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-052

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董 事局第二十一次会议的通知于2021年7月28日发出，并于2021年8月2日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过 的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非 公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效 期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。

2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核 发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股 票自核准发行之日起 12 个月内有效。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续 性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证 监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022 年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容 不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次 非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于与安徽海王国安医药有限公司签署补充协议的议

案》

公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事局第七次会议审议通过了《关于 收购安徽国安医药部分股权的议案》。后因公司对安徽海王国安医药有限公司（以 下简称“安徽国安”）在安徽省的业务发展规划发生变化，公司于 2019 年 6 月 24 召开的第七届董事局第三十三次会议审议通过了《关于调整收购安徽国安股 权协议的部分条款的议案》。为了公司长远发展，经双方协商达成和解协议，本 次补充协议不涉及销售收入、经营性净利润指标的变化，不会对 2021 年度的财 务报表造成重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二一年八月二日