SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三 次会议通知于 2021 年 7 月 28 日发出，并于 2021 年 8 月 2 日以通讯会议的形式 召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过 的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非 公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效 期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。

2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核 发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股 票自核准发行之日起 12 个月内有效。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续 性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证 监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022

年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内 容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公

开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

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二〇二一年八月二日